Kraken İnceleme Altında: ZachXBT, Memecore Hareketleri

Kraken’in yaptırım (enforcement) desteği, listeleme süreçlerindeki özen (due diligence) konusunda artan endişelerle çelişiyor.
Memecore akışları, organik piyasa talebinden ziyade içeriden yönlendirilen faaliyetlere işaret ediyor.
Borsalar, büyüme, şeffaflık ve kullanıcı koruması arasında denge kurma baskısıyla karşı karşıya.

Kripto para borsası Kraken, güçlü dolandırıcılık karşıtı çabalarını öne çıkarırken tartışmalı bir token listelemesiyle bağlantılı yeni iddialar nedeniyle yeniden inceleme altına alındı. Bu durum, sektörün kolluk kuvvetleriyle iş birliği ile iç listeleme standartlarına yönelik endişeler arasındaki büyüyen farkı gözler önüne seriyor. Son gelişmeler, hızlı hareket eden bir piyasada borsaların hızlı büyüme, kullanıcı koruması ve gerekli incelemeleri nasıl dengelediğini gündeme taşıyor.

Operation Atlantic sektör koordinasyonunu gösteriyor

Kraken’in ana şirketi Payward, yakın zamanda “Operation Atlantic” adlı küresel bir yaptırım operasyonuna destek verdi. United Kingdom, United States ve Canada yetkilileri bu girişimde birlikte hareket etti. Operasyon, özellikle onay (approval) phishing dolandırıcılıklarını hedef aldı.

Araştırmacılar, 45 milyon doların üzerinde şüpheli suç gelirini tespit etti. Ayrıca yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı 12 milyon dolardan fazla varlık donduruldu. Bunun yanında farklı ülkelerde 20.000’den fazla potansiyel mağdur belirlendi.

Kraken, veri paylaşımı yaparak, etkilenen kullanıcıları tespit ederek ve ekiplerini doğrudan soruşturmalara dahil ederek katkı sağladı. Bu iş birliği, borsaların artık aktif soruşturmalarda doğrudan rol aldığını gösteriyor. Ayrıca sektörün, olay sonrası müdahaleden ziyade gerçek zamanlı müdahaleye yöneldiğini ortaya koyuyor.

Ancak bu tür operasyonlar sert bir gerçeği de ortaya koyuyor: Dolandırıcılar cüzdan erişimi elde ettiğinde varlıkların geri alınması oldukça zor. Bu nedenle çoğu durumda önleme, kurtarmadan daha önemli olmaya devam ediyor.

Memecore listelemesi soru işaretleri doğuruyor

Tüm bu çabalara rağmen, blockchain araştırmacısı ZachXBT, Kraken’in Memecore ($M) listelemesiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Token’ın Temmuz 2025’teki lansmanından önce gerekli inceleme süreçlerinden nasıl geçtiğini sorguladı.

ZachXBT, yeni oluşturulan adreslere yapılan 7,9 milyon dolarlık şüpheli çekimleri işaret etti. Bu cüzdanların toplam varlık değeri yaklaşık 39,8 milyon dolara ulaştı. Ayrıca token değerinin içeriden yapılan işlemlerle şişirilmiş olabileceğini öne sürdü.

Bunun yanında blockchain verileri, ekip kontrolünde olduğu düşünülen bir cüzdanın, işlem başlamadan kısa süre önce borsayla bağlantılı adreslere milyonlarca token aktardığını gösteriyor. Bu nedenle eleştirmenler, bu tür hareketlerin organik talep yerine olası piyasa manipülasyonuna işaret ettiğini savunuyor.

Projenin öne sürdüğü başarılar da şüphe uyandırıyor. Daha çok işlem hacmi ve teşvik kampanyalarıyla sağlanan kullanıcı katılımı vurgulanırken, gerçek kullanım alanı veya sürdürülebilir büyüme konusunda sınırlı kanıt sunuluyor.

Borsalar üzerindeki baskı artıyor

Bu çelişkili tablo, borsalar üzerindeki baskıyı artırıyor. Bir yandan Kraken gibi şirketler küresel yaptırım operasyonlarını desteklerken, diğer yandan listeleme politikaları ve yatırımcı koruması konusunda soru işaretleriyle karşı karşıya kalıyor.

ZachXBT ayrıca yatırımcıları, yoğun şekilde manipüle edilen token’larda açığa satış (short) yapma konusunda uyardı. İçeriden kontrol edilen piyasalarda hem alıcıların hem satıcıların tuzağa düşebileceğini belirtti.